La sala conferenze del Palazzo della Regione di Trento ospiterà, venerdì 25 marzo dalle 14.30 alle 18 , un convegno sul rischio di riciclaggio in Trentino nel post pandemia, focalizzato sui presidi di prevenzione e di contrasto.
In apertura interverranno Achille Spinelli (dottore commercialista e Assessore allo Sviluppo Economico Ricerca e Lavoro PAT) e Roberto Failoni (assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo PAT) sul tema “Segnali dal territorio e tutela del sistema economico e sociale”.
“Obiettivo dell’incontro sarà quello di sensibilizzare la Società Trentina e di portare l’attenzione sul riciclaggio di denaro come fattore di inquinamento per l’intero sistema economico e sociale”, spiega Disma Pizzini, presidente Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti, che ha organizzato il convegno. “Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria. Il confronto tra le Istituzioni, gli Organi di Vigilanza e Controllo, i Professionisti e gli Imprenditori, vuole essere un momento di condivisione dei dati del fenomeno del riciclaggio e di conoscenza dei rischi ad esso collegati”.
Il convegno, moderato da Matteo Eccher, dottore commercialista membro Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto, potrà contare sul contributo di un parterre altamente qualificato, che seguirà il saluto di Raffaella Ferrai (presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Trento e Rovereto) e Disma Pizzini (presidente Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti), con gli interventi di: Maurizio Silvi (direttore Banca d’Italia Sede di Trento) su “Le SOS: il processo di valutazione delle segnalazioni ricevute in riferimento all’attuale fenomenologia e casistiche e riflessi sui presidi per i professionisti”; Guido Zelano (generale di brigata e comandante regionale Trentino-Alto Adige Guardia di Finanza) su “Le SOS: profili di garanzia ed anonimato”; Sandro Raimondi (procuratore della Repubblica Tribunale di Trento) e Aldo Celentano (procuratore della Repubblica Tribunale di Rovereto) su “Le principali condotte penalmente rilevanti nel quadro economico-finanziario – casistiche e fenomenologia nel post pandemia”; Antonio Fortarezza (dottore commercialista Milano, direttore scientifico Veda conformità normativa) su “Indicatori di anomalia legati alla circolazione dei crediti fiscali e adempimenti antiriciclaggio nelle pratiche sui visti di conformità nei bonus edilizia”.
Al termine degli interventi individuali si terrà la tavola rotonda su: (I) I contributi COVID a fondo perduto e i crediti di imposta a sostegno delle attività colpite dalla pandemia, abusi dello strumento e rischi; (II) Detrazioni fiscali e cessione di crediti; la compravendita di crediti fiscali tra soggetti non finanziari; (III) Sostegno finanziario alle attività messe in difficoltà dalla pandemia: rischio di infiltrazioni ed origine dei fondi, nuovi segnali dal territorio; (IV) Attività sul territorio Trentino di soggetti legati a paesi esteri in conflitto e distribuzione di risorse: rischi di finanziamento di attività illecite.
Il convegno beneficia del patrocinio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento. Accesso consentito con GREEN PASS rafforzato e mascherina FFP2.
